郑州银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告
郑州银行股份有限公司关于召开2014年度
股东大会的公告
根据郑州银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，定于2015年6月18日召开郑州银行股份有限公司2014年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2015年6月18日 下午2:30
二、会议地点：郑州银行大厦
地 址：郑州市郑东新区商务外环路22号
三、会议主要议题：
(一)审议《郑州银行股份有限公司第四届董事会2014年度工作报告》；
(二)审议《郑州银行股份有限公司第四届监事会2014年度工作报告》
(三)审议《郑州银行股份有限公司2014年度预算执行情况报告》；
(四)审议《郑州银行股份有限公司2015年度财务预算情况报告》；
(五)审议《郑州银行股份有限公司2014年度经营成果真实性有关意见的报告》；
(六)审议《关于郑州银行股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》；
(七)审议《郑州银行股份有限公司董事和独立董事2014年度履职情况的报告》；
(八)审议《郑州银行股份有限公司监事和外部监事2014年度履职情况的报告》；
(九)审议《郑州银行股份有限公司高级管理层2014年度履职情况的报告》；
(十)审议《关于授权办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
(十一)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
(十二)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(十三)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
(十四)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
(十五)审议《关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》；
(十六)听取《郑州银行股份有限公司2014年度股东大会决议执行情况的报告》；
(十七)审议《关于选举郑州银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
(十八)审议《关于选举郑州银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》；
(十九)其他审议事项。
四、会议出席对象：
（一）郑州银行股份有限公司的董事、监事及高级管理人员；
（二）郑州银行股份有限公司的股东或股东的授权代理人。
五、出席会议登记办法：
（一）本地股东需持下列材料办理登记：
1、本地法人股东，法定代表人参加会议的，须持股权证、工商营业执照副本复印件、法定代表人证明文件、本人身份证；委托代理人参加会议的，须持加盖法人股东印章的授权委托书、股权证及工商营业执照副本复印件、本人身份证。
2、本地自然人股东或其授权代理人须持股权证、本人身份证原件及复印件、授权代理人身份证原件及复印件、经自然人股东签名的授权委托书。
（二）异地股东可将上述材料以信函、邮件方式登记，出席会议时须带原件。
（三）登记地点：郑州银行股份有限公司总行二十五楼董事会办公室（2510房间）。
（四）登记时间：2015年6月15日
上午：9：00—12：00、下午：14：00—17：30
六、其他事项：
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）郑州银行股份有限公司地址：郑州市郑东新区商务外环路22号，邮编：450046
联系人：白淑丽 电话：0371-67009868
联系人：陈 光 电话：0371-67009199
股东大会授权委托书
郑州银行股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
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